|
טלפון חירום: 050-5358926
משפט פלילי הוא בעל מאפיינים ייחודיים וטיפול משרדנו בתיק הלקוח
נמדד לפי סוג העבירות, הסיכון שבהרשעה פלילית, העונש הצפוי
ומורכבות התיק המשפטי.
עבירות פליליות כלכליות הן עבירות מיסוי כגון מע"מ, מס הכנסה, מכס,
וכן עבירות מירמה, הונאה, זיוף, עבירות מחשב ואינטרנט, הלבנת הון,
הקרויות "עבירות צווארון לבן".
בחלק מהמקרים מתחיל הטיפול בתיק כבר עם ביצוע צו חיפוש
בבית הלקוח, עיכובו או מעצרו, וממשיך לדיון המעצר ועד לשלב
ניהול המשפט ובמידת הצורך טיפול בערעור.
במשפט פלילי בדרך כלל, אין הנאשם צריך להוכיח את חפותו,
ודומה הדבר כי התביעה מנסה לבנות מגדל מאבנים שחורות וכל
תפקידו של הנאשם לנסות ולפרק את "המגדל השחור" או חלקו ואין זה
מתפקידו של נאשם לבנות מגדל מאבנים לבנות.
די בכך שהנאשם מצליח ליצור ספק, על מנת שבית משפט יזכה
אותו ולו אפילו מן הספק. יחד עם זאת טוב יעשה נאשם אם גם יוכיח
חפותו ולא ייתן בידי התביעה כלים להביא להרשעתו, וזאת על מנת שלא
תיווצר הרשעה מן הספק.
הייעוץ המשפטי כבר בשלב הראשון של החקירה הינו רב חשיבות וגם
המתוחכם ביותר בחשודים שאיננו מכיר את שיטות החקירה, מה מותר
ומה אסור לחוקרים, עלול להפליל עצמו ולאחר מכן יקשה מאוד הדבר על
ניהול המשפט.
|
|
|
צריך לזכור כי חוקרי המשטרה, מע"מ, מס-הכנסה מכס ודומיהם, הינם בעלי מקצוע בתחום החקירה,
הם יודעים לשדר לנאשם כי הכול כבר ידוע להם, מנסים בתחבולה ליצור מניפולציות אשר שמות
את החשוד במצב של לחץ נפשי כבד, חוסר וודאות ובדרך של אין מוצא, דווקא בשלב הזה חשיבותו של
עורך הדין היא קריטית, זאת על מנת לשמור על האינטרסים של החשוד, ולתת לו מידע מאוזן
ופרופורציונאלי יחסית למה שהחוקרים מנסים לשדר לחשוד.
|
|
באופן כללי כל הליך פלילי מתחיל בהגשת תלונה או במידע שהגיע ממקורות מודיעין למשטרה, לאחר
מכן המשטרה מבצעת חקירות ומעקבים סמויים נגד החשוד, חשבונות בנק, טלפונים, פקס, אינטרנט
ועוד, לאחר מכן עוברת הרשות החוקרת לשלב החקירה הגלויה שמלווה בצו חיפוש, עיכוב החשוד,
מעצרו והעברתו לבית המשפט להארכת מעצר או שחרור בערובה.
אם המשטרה רואה כי יש לה די ראיות בתיק, היא ממליצה לפרקליטות המדינה על הגשת כתב אישום
והפרקליטות היא זו שבדרך כלל מגישה את כתבי האישום. בשלב זה הופך החשוד לנאשם, כאשר
מדינת ישראל היא המאשימה.
המשפט הפלילי נפתח בהקראת כתב האישום, בהליכים מקדמיים, לעיתים עולות טענות אליבי או
אחרות, בהמשך נקבעים מועדים לדיון הוכחות של התביעה מה שקרוי "פרשת התביעה", ואחרי
שהתביעה מסיימת מתחילה "פרשת ההגנה", בסיום כל זה מסכמים הצדדים ואז ממתינים למועד
הקראת הכרעת הדין הקובעת אם הנאשם אשם או זכאי.
אם הנאשם הורשע מתחיל שלב הטיעונים לעונש, שאחריו גוזר בית המשפט את עונשו של הנאשם, מה
שקרוי "גזר הדין". הכרעת הדין יחד עם גזר הדין הם פסק הדין השלם והנאשם בוחר האם הוא מעוניין
לערער על שניהם או רק על חלק אחד מפסק הדין.
חשוב לציין כי ההליכים בבית המשפט סבוכים ודורשים מיומנות ובקיאות רבה בכל מה שקשור
לפרוצדורה הפלילית, לדיני הראיות, לפסיקה המנחה וכתבי מלומדים.
המומחיות הגדולה ביותר שבה נמדד עורך דין טוב היא "אומנות החקירה הנגדית", כאן צריך עורך דין
בעל ידע משפטי רב, בעל יכולת לימוד נושאים רבים ומגוונים, בקיאות בפרוצדורה, ובעל יכולת חשיבה
מהירה וכושר ביטוי ובעיקר התנסחות על מנת לדעת איך לשאול, מה לשאול, ובעיקר מה לא לשאול.
שכר הטרחה נקבע בין הלקוח לעורך הדין, איננו ואסור שיהיה מותנה בתוצאת המשפט, בדרך כלל
מינויו של עורך דין בתחום הפלילי איננה כוללת את השכר בגין ערעור במידה ויידרש, נקבע שכר בנפרד.
________________________________________________________________________
|
|
הלבנת הון:
בישראל קיימת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, (שבעיקרה הינה גוף מודיעין) וההגדרה הכללית להלבנת הון הינה פעולה ברכוש, שמקורו בפשיעה במטרה להסתיר או להסוות את מקורו של הרכוש, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, להטמיעו ברכוש לגיטימי ולהכינו לשימוש חוזר.
בעקבות חקיקת החוק והפיקוח ההדוק על הכנסה והוצאת כספים לישראל, הסתבכו ומסתבכים אזרחים ישראלים אף שאין ולא היה בכוונתם או בידיעתם להלבין הון, כך הוא נתפסים מפעם לפעם ישראלים בשדה התעופה או בנמלי הים כאשר מזומנים שמעל 80,000 ₪ על גופם ועברו במסלול הירוק, כספם מוחרם ולעיתים מדובר בכל הונם הממשי שאילו היו מדווחים עליו כרגיל במסלול האדום לא היה נגרע שקל אחד מכיסם.
גם כספים שהוחרמו ניתנים להחזרה ואף אפשר לשכנע כי מדובר בחוסר ידיעה ובתום לב ולזאת דרוש עו"ד המתמצה בהליכי השימוע החזרת כספים מוחרמים ומניעת הגשת כתבי אישום המכתימים את המבריח בכתם פלילי מיותר.
חשוב לציין כי לעיתים נתפסים אנשים תמימים עם מטבע זר רב על גופם, כאשר אלה הינם חולייה אחת בלבד בשרשרת הלבנת ההון ואין הם אלה שהפיקו את ההון מעבירת המקור.
להלבנת הון שלבים רבים המלווים אותה החל מעבירת המקור - העבירה שבאמצעותה הופק ההון, דרך פעולות ההלבנה עצמן השזורות לאורך "שרשרת ההלבנה", וכלה בשימושים החוזרים שנעשים בהון לאחר שהולבן.
בלשון פשוטה- הלבנת הון היא עשיית כסף הנובע מביצוע עבירה פלילית כמוגדר בחוק (העבירות שבתוספת לחוק) והפיכתו "כיבוסו" להון "לבן" וחוקי.
למעוניינים להעמיק הידע וההבנה בתחום זה, ראו כאן מאמר העוסק בעבירות שבחוק לאיסור הלבנת הון.
ניראה הוא, כי לכולם עיניים אל עבר הון בלתי ברור ומוסבר,עבירות הלבנת הון נחקרות ומפוקחות בו זמנית על ידי מספר רשויות במדינת ישראל, ובעיקר על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון ועל ידי הבנקים המחויבים בדיווח על פעולות כספיות חריגות וללא ידיעת הלקוח.
חלק מחקירות הלבנת ההון מתחיל לעיתים בחו"ל על ידי מדינות אחרות וממשיך בין היתר גם בישראל.
עבירות על פקודת מס הכנסה אינן כלולות ברשימת עבירות המקור, יחד עם זאת נכללו מספר עבירות מס כעבירות מקור (לעניין מע"מ חשבוניות פיקטיביות, וכן הברחת טובין), צריך לזכור כי לאחר שהוכחה הלבנת ההון והיקפה, לרשויות המס יש עניין רב בדרכי הפקת הרווחים, אי דיווחם במועד ובכלל ופותחות פתח רחב שעלול להיות "בור ללא תחתית" מבחינתו של החשוד או הנאשם.
התמודדות עם תיק חשד להלבנת הון דורשת מיומנות רבה, הבנת כללי המסחר, הכרת הזירה הבנקאית המקומית והבינלאומית, התמצאות והבנה בחקיקה ובפסיקה הרלוונטית, ויכולת ייצוג גבוהה בפני הרשויות השונות ובבתי המשפט.
עו"ד בן-צוק מהווה כתובת אמינה ובעלת ידע רב בתחום הפיננסים המקומי והבינלאומי, יכולת ייצוג וטיעון גבוהה ומתן פתרונות יצירתיים לבעיות הנובעות מהלבנת הון ומיסים, הן בהיבט הפלילי והן בהיבט האזרחי.
צור קשר עם משרדנו לייעוץ ! 04-8677812 או 050-5358926
|
|
עורך דין, ייצוג משפטי, ייעוץ משפטי, מקרקעין, עורכי דין, ייצוג בבית משפט, משרד עורכי דין, מיסוי, ליטיגציה, מס הכנסה, משפט מסחרי, עורכי דין בחיפה, עורכי דין מחיפה, עו"ד חיפה, עו"ד בחיפה, עו"ד פלילי, עורך דין פלילי, עו"ד מסחרי, עורך דין מסחרי, עו"ד אזרחי, עורך דין אזרחי, תביעות בנקים, עורכי דין בנקים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, קניין רוחני, חוזים, חוזי מכר, חוזי ייצוג, רשלנות מקצועית, עורכי דין בקריות, עורכי דין מהקריות, עו"ד קריות, עו"ד מהקריות, העלמת מס, הונאה, הלבנת הון, סניגור צבאי, סנגור, משפט צבאי, עריקות, נפקדות, |
